【中国司法大数据研究院】中小银行从业人员犯罪问题研究白皮书(2018-2022).pdf
摘要 : 本文介绍由中国司法大数据研究院、21世纪经济报道、南方财经法律研究院和北京市海勤律师事务所联合制作的《中小银行从业人员犯罪问题研究白皮书》。中小银行是我国金融体系的重要组成部分，而犯罪行为会危及国家金融安全和经济社会健康发展。本报告通过自然语言识别、法研灯塔等工具对中国裁判文书网已公开的裁判文书进行分析，对2018年1月1日至2022年12月31日期间全国各级人民法院审结的中小银行从业人员犯罪案件进行深入挖掘，并提出建议。报告指出，案件类型主要涉及经营风险与内控风险，其中违法发放贷款罪居核心类型；案件主体复杂，各地区、职务层级和学历层级都有涉及；不良资产、公信力降低和金融风险是中小银行从业人员犯罪的后果。报告最后提出中小银行从业人员应增强风险防范意识和能力，并加强内部合规制度建设和采取不同的救济策略。
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