对标一流-2025年国央企风控合规案例白皮书.pdf
这份文档是合合信息旗下启信慧眼发布的《国央企风控合规案例白皮书》，主要聚焦国央企在风控合规方面面临的挑战、解决方案和成功案例，旨在帮助国央企提升风控合规水平，保障国有资产安全，防范经营风险。
核心要点：
- 背景与挑战： 国央企承担着重要的经济社会责任，但面临着虚假贸易、采购管理、假冒国企等风险，以及法律法规、监管要求、市场竞争等外部环境的动态变化带来的挑战。传统风控手段难以满足合规需求，效率和效果都有待提升。
- “三位一体”风控体系： 强调风险管理、内控和合规三者协同，构建完善的风险防范体系。
- 关键策略：
- 数字化转型： 借助大数据、人工智能等技术，提升风控自动化、智能化水平。
- 数据驱动： 夯实企业数据底座，加强数据分析和价值挖掘，提升决策效率。
- 全周期视角： 从客户准入、采购、合同管理等环节入手，实现全流程风险管理。
- 成功案例：
- 司库管理升级： 中国航油通过与启信慧眼合作，实现自动填单、实时风控，提升效率。
- 虚假贸易防范： 通信行业某央企子公司通过四维关系排查，建立虚假贸易风险防线；中粮信科通过集中排查，识别特定利益关系。
- 供应商风险管理： 某知名中药制药公司通过批量化招标审查，智能防范潜在围串标风险。
- 客户资信风控： 某军工央企下属公司通过甄别合作方风险，打造一站式预警平台。
- 假冒国企识别： 医药行业某领军企业通过四重能力，实现主动筛查与实时预警。
- 启信慧眼解决方案：
- SaaS平台： 提供涵盖供应商、客户、合同、采购等多个领域的数字化风控工具。
- 四大功能：
- 资质筛查：快速评估企业资质。
- 关系排查：识别潜在的关联风险。
- 招标排查：防范围标串标等风险。
- 风险监控：实时监测风险动态。
- 多元化交付： 支持SaaS、插件、慧眼API等多种形式交付。
- 未来展望： 启信慧眼将持续创新，助力国央企提升风控合规水平，构建更稳健、可持续的经营环境。
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